Extra-Blatt

Nigeria Connection

E-Mails mit kriminellen Absichten

Bereits seit Jahren werden Faxe und E-Mails (mehr oder weniger) gezielt versandt, in denen mit einem Betreff wie „Confidential Business Proposal“ Millionen von Dollar versprochen werden. Dazu wird eine erfundene Geschichte erzählt (z.B. hohe Erbschaft), die sich meist in Nigeria (oder einem anderen, meist afrikanischen Land, aber auch z.B. Asien oder Ex-Jugoslawien) zugetragen haben soll. Meist soll irgendwer gestorben sein und viel Geld hinterlassen haben oder es soll bei einem Geschäft Geld übrig geblieben sein. Der Absender gibt sich oft als Erbe, Bank- oder Regierungsangestellter aus und wendet sich vorgeblich hilfesuchend an den angeblich als seriöse Geschäftsperson bekannten Empfänger und bittet ihn, sein Bankkonto für die Transaktion des Geldes zur Verfügung zu stellen. Er soll dafür einen prozentualen Anteil an dem Geld erhalten, das auf diese Weise (illegal) außer Landes geschafft werden soll. Es handelt sich regelmäßig um einige Millionen Dollar, die es dabei zu verdienen geben soll.

Solche zweifelhaften Angebote erfolgen nicht nur per E-Mail und Fax, auch die klassische Briefpost ist schon immer ein üblicher Zustellweg gewesen. Seit einiger Zeit erhält man solche "Geschäftsangebote" auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Chat-Räumen, Foren, Gästebüchern und Partnerbörsen oder auch als Antwort auf Angebote bei Auktionsplattformen (eBay, Auto- oder Immobilienbörsen, ...) – die Täter gehen mit der Zeit. Es handelt sich hierbei nicht um Kettenbriefe sondern um direkt verschickte Botschaften, im Grunde um Spam.

Eine weitere Masche dieser Täter sind angebliche Lotterie-Gewinne. D.h. die potenziellen Opfer erhalten eine E-Mail, in der sie über einen (angeblichen) hohen Gewinn in einer Lotterie informiert werden. Die Lotto-Gesellschaft wird in den Mails oft in den Niederlanden angesiedelt, aber gerne auch in Spanien oder Großbritannien. Nicht selten werden auch Daten (etwa Namen und Gewinnquoten) aus tatsächlichen Lotterien benutzt, die allerdings nicht mehr aktuell sind.

Love Scams: Zu den Geschichten, die offenbar vielen potenziellen Opfern, gerne älteren Männern, das Herz und die Brieftasche aufgehen lassen, gehören die von jungen, verwaisten Frauen. Sie suchen vorgeblich jemanden, der ihnen hilft außer Landes zu kommen, etwa nach Europa. Häufig, aber nicht immer, wird vorgegeben, es sei reichlich Geld vorhanden, sie käme nur nicht daran, weil es bei einer "Sicherheitsfirma" hinterlegt sei. Diese Frauen existieren nicht – in aller Regel werden diese Mails von Männern verfasst. Auch anders herum funktioniert dieses Spiel: junge Männer schleichen sich über Brieffreundschaften in die Herzen meist schon etwas älterer Frauen. Im Laufe einer heißen Online-Affäre bitten sie früher oder später um Geld – erst kleinere Beträge, dann immer höhere. Wer da nicht frühzeitig die Reißleine zieht, kann sich durchaus ruinieren. Diese Varianten werden auch als "Love Scams" bezeichnet.

Auch hier geht es nur darum von den Angeschriebenen eine Vorabgebühr zu kassieren – weiter nichts. Nicht sicher ist, ob alle diese Mails mit solchen Gewinn-Benachrichtigungen tatsächlich der 'Nigeria Connection' zuzurechnen sind oder es sich teilweise um ganz andere Tätergruppen handelt. Zumindest ein Teil dieser Mails kommt jedenfalls direkt aus Nigeria. Fest steht allerdings, dass es dabei für die Empfänger der Mails nichts zu holen gibt (im günstigsten Fall eine erhöhte Telefonrechnung). Man kann nur Geld verlieren.

Seit Sommer 2002 ist zunehmend eine Tendenz zu beobachten, dass die Täter sich von den klassischen Geschichten hin zu neuen Varianten orientieren, die speziell auf bestimmte Zielgruppen abgestimmt sind. Dazu gehören Stories, die einen sehr gläubigen christlichen Hintergrund mit angeblich humanitären Absichten vortäuschen sollen, ebenso wie vorgebliche Hinterlassenschaften von Flugzeugabstürzen in aller Welt, inkl. des Lockerbie-Attentats Ende 1988 in Schottland oder der Anschläge am 11. September 2001 in den USA. Auch Simbabwe und die Balkan-Staaten (Ex-Jugoslawien) werden gerne mal für angebliche Hintergründe der falschen Geschichten verwendet, selbst vor Holocaust-Opfern wird nicht Halt gemacht [Beispiel].

Neueren Datums sind Geschichten, die den Irak-Krieg, den Tod Yassir Arafats oder die Affäre um die russische Firma Yukos Oil zum Thema haben. Man ist sich offenbar dessen bewusst, dass beim Stichwort 'Nigeria' bei einer zunehmenden Zahl potenzieller Opfer die Alarmglocken schrillen. Gerne werden auch Online-Referenzen angeben, d.h. Artikel in Online-Medien, die die jeweilige Geschichte bestätigen sollen. Diese bestätigen jedoch bestenfalls allgemein die als Hintergrund verwendeten Ereignisse.

Gerne geben sich die Täter auch als Behördenvertreter aus, die die Angeschriebenen als vorgebliche Opfer der Nigeria Connection zu ihrem vermeintlichen Recht (sprich: Geld) kommen lassen wollen. So werden etwa E-Mails verschickt, in denen sich der Verfasser als FBI-Mitarbeiter vorgestellt [Beispiel aus 2/2011].

Letztlich sind jedoch alle diese Geschichten Variationen desselben Themas und laufen doch wieder darauf hinaus von den Opfern vorab hohe Beträge zu kassieren, mit der trügerischen Aussicht auf weitaus höhere Gewinne.
In allen diesen Mails ist praktisch jedes einzelne Wort eine Lüge.

Einige typische Merkmale der klassischen Nigeria-Mails sind:

Perlen vor die Säue:
SPIEGEL Online - [16.08.06] ...suchte Verse für die Nigeria Connection: "Nigeria-Vierzeiler: Dichtung gegen die Spam-Flut".

• es geht um viel Geld (mehrere Mio. Dollar)
• TEXT (nahezu) KOMPLETT IN GROSSBUCHSTABEN
• fehlerhaftes Englisch oder noch schlechteres Deutsch
• Texte in recht gutem Englisch wirken geradezu übertrieben höflich
• eingangs heißt es, der Empfänger sei sicher überrascht, diese Mail zu erhalten
• Aufforderung zur vertraulichen Behandlung der "Angelegenheit"
• Thema: Erbschaft, Geldtransfer oder Lotto-Gewinn
• Absender gibt sich als Anwalt (Barrister, Solicitor) oder Bankmanager aus
• Bezug auf eine (halbwegs) aktuelle Krise oder Katastrophe
• Abfrage diverser persönlicher Daten (wie Bankverbindung etc.)
• Erwähnung der Namen 'Sanni Abacha', 'Mariam Abacha', 'Mohammed Abacha' oder anderer
  (teils ehemaliger) afrikanischer Machthaber (z.B. Kabila, Mobuto, Mubarak, Gaddafi...)
• Betreff/Subject steht in dieser Liste (> 700 Einträge)
Hinweis: Es treffen meist nicht alle Merkmale zu. 

Mit dem Empfang einer solchen E-Mail (oder Brief, Fax) sollte die Geschichte besser gleich wieder enden, denn eine Fortsetzung wäre wenig erbaulich - sie endet regelmäßig mit einer finanziellen und persönlichen Katastrophe. Bereits die Angabe der eigenen Bankverbindung kann u.U. genügen, damit die Täter das Konto leer räumen können.
Lesen Sie hier ein Original-Beispiel, das mir zu diesen Zweck zur Verfügung gestellt wurde. In einem zweiten Fall ging die Sache bis einschließlich der Zahlung einiger Tausend Euro durch das Opfer. Dafür erhielt das Opfer einige wertlose, gefälschte Dokumente – vorgeblich amtliche Urkunden (z.B. der Bank of Africa). Hier noch ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 2004 (Paribas-Bank, Elfenbeinküste).
In einem anderen Fall (Mai 2004) wurde dem potenziellen Opfer ein 'Agreement' zugesandt, das ihn angeblich als Berater und Bevollmächtigten autorisieren und ihm 15 Mio. US$ garantieren sollte.

Hier geht es nicht um vergleichsweise 'harmlose' Viren oder Würmer, auch nicht um mehr oder weniger schlimme Scherze, die mit den Adressaten getrieben werden. Es geht vielmehr um kriminelle Machenschaften, in die die Adressaten nicht nur als Opfer sondern zum Teil auch als Täter hineingezogen werden sollen. Letzteres wäre allerdings nur der Fall, wenn die Angaben in den Mails zutreffen würden.

Dem wachen Verstand des aufmerksamen Lesers sollte sich bereits beim Lesen einer solchen Mail zumindest der Verdacht aufdrängen, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Wer sich auf die Aktion einlässt, zeigt damit erhebliche kriminelle Energie, die durch Geldgier geweckt wird. Häufig geht es nämlich (zumindest dem beabsichtigten Anschein nach) um Gelder, die (z.B.) dem Staat Nigeria gehören und der Absender gibt sich als Staatsdiener oder Anwalt aus. Diese Praxis ist keineswegs neu, sondern bereits seit über 30 Jahren üblich.

Etwas neuer (1990er Jahre) ist lediglich, dass die Täter ihre Opfer im grossen Stil per E-Mail suchen und es nur noch darum geht, von diesen Geld als 'Vorschuss für Auslagen' zu erhalten. Insbesondere in den 70er und 80er Jahren des 20. Jh. ging es auch um Produktpiraterie, d.h. es wurden unter dem Vorwand der Lizenzproduktion in Afrika Warenproben angefordert und einige Zeit später wurden nachgeahmte Produkte -ohne Lizenz- in Afrika hergestellt und vertrieben. Das gibt es heute auch noch, spielt jedoch anteilmäßig eine untergeordnete Rolle.

Antwortet man auf die Mail (bzw. Fax) in der geforderten Weise, wird einer der nächsten Schritte der Täter darin bestehen, für die Abwicklung der Transaktion sowie notwendige Bestechungsgelder einen Vorschuss zu erbitten, der im Vergleich zu der zu erwartenden Summe gering ist, jedoch durchaus einige tausend US$ betragen kann. Geht der nunmehrige Mittäter darauf ein und überweist das Geld, endet die Geschichte meist an dieser Stelle -- das Geld ist weg, dessen Empfänger auch. Eine Fortsetzung gibt es allenfalls, um weitere Zahlungen für immer neue gefälschte 'Dokumente' zu ergaunern. Es handelt sich also um das auch hierzulande (siehe Angebote für Nebenjobs im Kleinanzeigenteil von Zeitungen) bekannte Delikt des 'Vorschuss-Betrugs' (engl. "Advance Fee Fraud"), nach dem entsprechenden Artikel im nigerianischen Strafgesetzbuch auch '419-Fraud' genannt.

Schlimmer trifft es diejenigen, die gebeten werden, den 'Vorschuss' persönlich nach Nigeria zu bringen (bzw. das viele Geld dort abzuholen). Sie werden nicht nur des Geldes beraubt, sondern oft auch als Geisel genommen und nur gegen Lösegeld wieder frei gelassen. Auch in Europa werden vorgebliche Geldübergaben oder die Unterzeichnung angeblich wichtiger Dokumente inszeniert, regelmäßig nur mit dem einen Ziel, die Opfer zu betrügen. Bevorzugte Orte sind u.a. Amsterdam, London und Madrid, wo möglicherweise Mittäter europäischer Herkunft sitzen.

Was sich nach einer sehr abenteuerlichen Geschichte anhört, ist nahezu tägliche Realität der Polizeibehörden in Europa und Afrika. Betroffene sollten sich an die deutsche Polizei und / oder die Botschaft des jeweiligen (meist afrikanischen) Landes wenden. Sie erhalten zwar ihr Geld nicht wieder, geben aber u.U. wertvolle Hinweise, die gelegentlich auch zur Ergreifung solcher Täter führen können. Es gibt sogar einen Selbsthilfeverein der derart Geneppten (Adresse auf Anfrage erhältlich).
Im April 2002 wurde in den Medien über den Fall eines Deutschen berichtet, der aufgrund einer solchen Mail und des daraus entwickelten Kontakts mit dem Absender nach Afrika geflogen war. Statt das viele Geld abzuholen, wurde er entführt und nur gegen Zahlung eines Lösegelds wieder frei gelassen.
Im Oktober 2003 wurden in Berlin in zwei Fällen Täter festgenommen, die der Nigeria Connection zuzurechnen sind.

Es muss dringend davor gewarnt werden, auf solche Angebote einzugehen, es stecken praktisch immer Kriminelle dahinter.
Antworten Sie nicht auf solche Mails, machen Sie vor allem keinerlei Angaben wie Bankverbindung, Adresse, Telefonnummer, usw.

Mehr dazu:

• BKA (Bundeskriminalamt) (dt.)
• Auswärtiges Amt (dt.)
• Crimes of persuasion (sehr umfangreich, engl.)
• US-Verbraucherschutz-Liga (engl.)
• The Freeman Institute (engl.)
• United States Secret Service (engl.)
• Australian Institute of Criminology (engl.)
• The 3rd Annual Nigerian EMail Conference (engl.) Satire!

Ich habe bereits vor Jahren im Hoax-Info Newsletter auf diese betrügerischen Machenschaften hingewiesen, siehe Ausgaben 4/2000 und 2/2001.